南华生物医药股份有限公司对于更换合手续督导保荐代表东说念主的公告

开首：上海证券报

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-057

南华生物医药股份有限公司

对于更换合手续督导保荐代表东说念主的公告

本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真是、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）《对于更换南华生物医药股份有限公司保荐代表东说念主的见告》，公司原保荐代表东说念主翟志慧先生因责任变动，不再担任公司合手续督导保荐代表东说念主，为保证合手续督导责任的有序进行，西部证券决定托付贺斯先生（简历详见附件）接替翟志慧先生担任公司合手续督导的保荐代表东说念主，链接履行合手续督导职责。

本次保荐代表东说念主更换后，公司合手续督导保荐代表东说念主为瞿孝龙先生和贺斯先生，合手续督导期限至中国证券监督科罚委员会和深圳证券往复所限定的公司向特定对象刊行A股股票合手续督导义务实现为止。

公司董事会对保荐代表东说念主翟志慧先生在公司合手续督导时候所作念的孝敬示意忠心感谢！

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年12月6 日

附：保荐代表东说念主贺斯先生简历

贺斯：领有保荐代表东说念主阅历，行为主要技俩东说念主员参与了盐津铺子、华凯创意、九典制药、科创信息、圣湘生物和恒光股份等IPO技俩和星城石墨、天心种业新三板挂牌、长城信息2014年非公诞生行股票和尔康制药2014年非公诞生行股票、九典制药2021年向不特定对象刊行可调遣公司债券、九典制药2023年向不特定对象刊行可调遣公司债券等技俩，参与了上市公司红宇新材、尔康制药、长城信息的合手续督导责任，具有多年投资银行业务申饬，执业记录雅致。

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-058

南华生物医药股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议有策动公告

本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真是、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年12月5日以通信方式召开。会议见告于2024年12月4日以邮件、短信方式投递公司合座董事。会议应参与表决董事7名，本体参与表决董事7名。会议召开适合《公司法》及《公司礼貌》等的关连限定，正当有用。

二、董事会议案审议情况

1.《对于新增关联往复瞻望的议案》

本次新增关联往复瞻望系公司狡计和发展需要，往复价钱按照市集价钱或公约价钱执行，盲从刚正、公正原则，甘愿本次新增的关联往复瞻望金额，甘愿将联系议题提交鼓励大会审议。

表决效能：会议以4票惊奇，0票反对，0票弃权，董事杨云、曹海毅、陈元侧目表决了《对于新增关联往复瞻望的议案》，本议案获取通过，并将提交公司2024年第三次临时鼓励大会审议。

具体内容详见公司于当日在指定媒体表露的《对于新增关联往复瞻望的公告》。

2.《对于提请召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》

甘愿定于2024年12月23日15:00召开2024年第三次临时鼓励大会。

表决效能：会议以7票惊奇，0票反对，0票弃权，本议案获取通过。

具体内容详见公司于当日在指定媒体表露的《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告》。

三、备查文献

经与会董事署名并盖印的联系董事会有策动。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年12月6日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-059

南华生物医药股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议有策动公告

本公司及监事会合座成员保证信息表露的内容真是、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

一、监事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2024年12月5日以通信方式召开。会议见告于2024年12月4日以邮件、短信方式投递公司合座监事。会议应参与表决监事3名，本体参与表决监事3名。会议召开适合《公司法》及《公司礼貌》的关连限定，正当有用。

二、监事会议案审议情况

《对于新增关联往复瞻望的议案》

本次新增关联往复瞻望系公司狡计和发展需要，往复价钱按照市集价钱或公约价钱执行，盲从刚正、公正原则，甘愿本次新增关联往复瞻望的联系事项。

表决效能：会议以2票惊奇，0票反对，0票弃权，监事邱健侧目表决了《对于新增关联往复瞻望的议案》，本议案获取通过。

具体内容详见同日表露于指定媒体的《对于新增关联往复瞻望的公告》。

三、备查文献

经与会监事署名并盖印的监事会有策动。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司监事会

2024年12月6日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-060

南华生物医药股份有限公司

对于新增关联往复瞻望的公告

本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真是、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

一、平方关联往复基本情况

（一）本次平方关联往复详细

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十六次会议永别审议通过了《对于新增关联往复瞻望的议案》，甘愿公司及控股公司字据本体狡计和发展所需，在2024年度与波折控股鼓励湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）过火旗下控股公司、参股公司等关联方采购及销售家具、商品、事业等，新增往复金额瞻望不越过4,100万元。财信金控系关联法东说念主，本次往复组成关联往复。

（二）2024年度公司关联往复瞻望基本情况

1.本次新增关联往复瞻望情况

单元：万元

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2.2024年度公司已瞻望关联往复情况

单元：万元

■

以上关联往复瞻望的联系议案依然公司第十一届董事会第二十次会议登第二十一次会议审议通过（其中向关联东说念主采购家具、商品、事业等的瞻望额度为合并策动），具体情况详见公司永别于2024年4月30日、2024年8月31日表露的联系公告。

综上，本次拟提交鼓励大会审议的关联往复瞻望金额为已瞻望额度924.74万元，本次新增关联往复瞻望金额4,100万元，共计5,024.74万元。

二、关联方先容和关联关系等情况

（一）关联方先容

本次关联往复的敌手方主要为公司波折控股鼓励财信金控及控股公司、参股公司等关联方，财信金控联系情况具体如下：

1.公司称呼：湖南财信金融控股集团有限公司

2.住所：长沙市天心区城南西路3号

3.长入社会信用代码：91430000MA4L29JJ53

4.企业性质：有限职守公司(国有独资)

5.法定代表东说念主：周建元

6.注册本钱：1,442,800万东说念主民币

7.狡计鸿沟：省政府授权的国有金钱投资、狡计、科罚；本钱运作和金钱科罚，股权投资及科罚，受托科罚专项资金，投融资事业，企业重组、并购筹议等狡计业务（具体业务由分支机构凭许可证狡计）；信赖、证券、保障、金钱科罚、基金等金融类企业及联系产业的投资科罚和出资东说念主授权的其他业务。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展狡计行为）

8.最近一年财务数据：截止2023年12月31日，财信金控总金钱66,287,214.77万元，净金钱7,119,065.16万元；2023年度买卖总收入4,085,242.00万元，净利润435,381.97万元；最近一期财务数据：截止2024年9月30日，财信金控总金钱72,908,409.82万元，净金钱7,569,979.87万元，买卖收入3,253,168.70万元，净利润296,536.62万元。

（二）关联关系及侧目表决情况表示

财信吉利东说念主寿、财信期货为公司波折控股鼓励财信金控及控股公司、参股公司等关联方，字据《深圳证券往复所股票上市法则》的关连限定，财信金控为公司关联法东说念主，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生，监事邱健女士为公司关联当然东说念主。在董事会会议、监事会会议及审计委员会会议审议本议案时，联系东说念主员给予了侧目表决。

（三）践约智力分析

财信金控狡计谨慎，财务气象雅致，大约履行与公司达成的各项公约，具有较强践约智力，瞻望不存在因支付款项或爽约等对公司可能变成的蚀本风险。后续，公司将字据往复敌手方的狡计情况审慎开展往复。经公司在最妙手民法院网站失信被执行东说念主目次查询，上述关联方均不是失信被执行东说念主。

三、关联往复主要内容

（一）订价计策及依据。公司与上述关联方的关联往复将盲从刚正、公正的订价原则，依据市集价钱/公约价钱订价，并按照公约商定进行结算。

（二）关联往复公约签署情况。公司与关联方将字据分娩狡计的本体需求订立联系公约，不存在触及关联往复的其他安排。

四、与波折控股鼓励财信金控过火关联方累计已发生的各样关联往复情况

截止2024年11月30日，公司与波折控股鼓励财信金控（或其关联方）累计发生的各样关联往复总金额（含存续期内金额）为26,617.44万元，具体情况如下：

■

五、关联往复的办法和对上市公司的影响

上述平方关联往复具有合手续性，公司与关联方已变成谨慎的互助关系，关联往复盲从了刚正、公正的原则，往复订价原则公允、合理, 不存在损伤公司和合座鼓励利益的情形，不存在影响公司零丁性的行动，本公司主要业务莫得因上述关联往复而对关联方变成依赖。

六、零丁董事挑升会议审核情况

公司于2024年12月5日召开了第十一届零丁董事2024年第六次挑升会议审议通过《对于新增关联往复瞻望的议案》。会议合计公司对2024年过活常关联往复的额度瞻望，适合公司本体情况，本次关联往复受命刚正、公正的原则，将以市集价钱/公约价钱行为订价依据，适合刚正往复机制，不存在损伤公司和中小投资者利益的情形。甘愿将本议案提交董事会审议。

七、备查文献

（一）第十一届董事会第二十四次会议有策动；

（二）第十一届监事会第十六次会议有策动；

（三）第十一届零丁董事2024年第六次挑升会议有策动；

（四）第十一届董事会审计委员会2024年第六次会议有策动。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年12月6日

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-061

南华生物医药股份有限公司

对于召开2024年第三次临时鼓励大会的

见告

本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真是、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性述说或者紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.鼓励大会届次：公司2024年第三次临时鼓励大会。

2.鼓励大会的召集东说念主：公司董事会。

经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议审议，决定召开2024年第三次临时鼓励大会。

3.会议召开的正当、合规性：

本次鼓励大会会议召开适合《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司鼓励大会法则》等法律、行政法例、部门规章、要领性文献和《公司礼貌》的限定。

4.会议召开的日历、时刻：

1）现场会议召开时刻：2024年12月23日下昼15:00；

2）网罗投票时刻：通过深圳证券往复所往复系统进行网罗投票的时刻为2024年12月23日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网罗投票的时刻为2024年12月23日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次鼓励大会遴荐现场投票与网罗投票相集结的方式召开。

（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司鼓励出席现场鼓励大会或书面交付代理东说念主出席现场会议，在会议现场把握表决权；

（2）网罗投票：公司通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司鼓励提供网罗款式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司鼓励不错在上述网罗投票时刻内上述任一系统把握表决权。 股权登记日登记在册的公司鼓励只可取舍上述投票方式中的一种表决方式，要是合并表决权出现重迭投票表决的，以第一次有用投票表决效能为准。

6.股权登记日：2024年12月16日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日合手有公司股份的庸俗股鼓励（含表决权复原的优先股鼓励）或其代理东说念主；

本次鼓励大会的股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司合座庸俗股鼓励（含表决权复原的优先股鼓励）均有权出席鼓励大会，并不错以书面款式交付代理东说念主出席会议和干涉表决，该鼓励代理东说念主无谓是本公司鼓励（授权交付书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高档科罚东说念主员；

（3）公司聘用的讼师；

（4）字据联系法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。

8.会议地方：长沙高新诞生区岳麓西通衢1698号麓谷科技鼎新创业园B1栋三层会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次鼓励大会提案称呼及编码表

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2.提案表露情况：

上述提案的具体内容请参见公司于2024年12月6日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网表露的联系公告。

3.表决事项表示

本次鼓励大会在审议第1.00项提案时，关联鼓励湖南省财信产业基金科罚有限公司侧目表决，并对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高档科罚东说念主员，单独或者共计合手有上市公司5%以上股份的鼓励之外的其他鼓励）的表决单独计票。公司将字据计票效能公开表露，上述提案依然公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

个东说念主鼓励躬行出席会议的，应出示本东说念主有用身份证及证券账户卡；交付代理他东说念主出席会议的，受托东说念主应出示本东说念主身份证、交付东说念主身份证复印件、鼓励《授权交付书》和证券账户卡；

法东说念主鼓励应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓励单元加盖公司公章的买卖牌照复印件和证券账户卡；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓励单元加盖公司公章的买卖牌照复印件、法东说念主鼓励单元的法定代表东说念主照章出具的书面《授权交付书》（形态、内容见本见告附件）和证券账户卡；

交付代理东说念主出席会议的，受托东说念主请于2024年12月20日17:00前，将签妥的《授权交付书》传真至本公司董事会办公室备查（会场雅致报到时出具联系原件）；异域鼓励可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在2024年12月20日17:00前投递或邮件发送、传真至公司），不收受电话登记；

2.登记时刻：2024年12月20日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

3.登记地方：长沙高新诞生区岳麓西通衢1698号麓谷科技鼎新创业园B1栋三层董事会办公室；

4.会议策动方式：

策动东说念主：粟亮、李志福；

电话：0731-85810285；

传真：0731-85810285；

电子邮箱：nhsw@landfar.cn；

5.会议用度：食宿、交通费等由鼓励自理。

四、干涉网罗投票的具体操作经过

在本次鼓励大会上，公司将向鼓励提供网罗投票平台，鼓励不错通过深圳证券往复所往复系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）干涉网罗投票,具体经过详见附件1。

五、备查文献

第十一届董事会第二十四次会议有策动。

特此见告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年12月6日

1、干涉网罗投票的具体操作经过

2、授权交付书

附件1：

干涉网罗投票的具体操作经过

一、网罗投票的要领

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。

2、填报表决见识或选举票数。

（1）对于非积贮投票提案，填报表决见识：甘愿、反对、弃权。

（2）对于积贮投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司鼓励应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓励所投选举票数越过其领有选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。要是不甘愿某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。

3、鼓励对总提案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他整个提案抒发疏通见识。

鼓励对总提案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见识为准，其他未表决的提案以总提案的表决见识为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决见识为准。

二、通过深交所往复系统投票的要领

1、投票时刻：2024年12月23日（现场鼓励大会召开当日）的往复时刻，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、鼓励不错登录证券公司往复客户端通过往复系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要领

1、互联网投票系统运行投票的时刻为2024年12月23日（现场鼓励大会召开当日）9:15，实当前刻为2024年12月23日（现场鼓励大会实现当日）15:00。

2、鼓励通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券往复所投资者网罗事业身份认证业务指引》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn法则指引栏目查阅。

3、鼓励字据获取的事业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在限定时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权交付书

兹交付 先生/女士代表本东说念主（本公司）出席南华生物医药股份有限公司于2024年12月23日召开的公司2024年第三次临时鼓励大会，并代表本东说念主（本公司）依照以下指引对下列提案进行表决。

交付东说念主姓名（单元称呼）：

交付东说念主身份证号码（买卖牌照号码）：

鼓励账户： 合手股数：

受托东说念主姓名及身份证号码：

交付书签发日历： 交付书有用期限：

本次鼓励大会提案表决意赐教例表

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交付东说念主署名（法东说念主鼓励加盖公章）: